Beachten Sie die Geldwäschegesetz-Richtlinien (GwG) und Know Your Customer (KYC) Regeln

Personator® ist ein digitaler Identitätsüberprüfungsservice für den internationalen Markt. Es ist der ideale Echtzeitdienst, um kostspielige Verordnungen und KYC-Systeme zu ersetzen, den Personalbestand für die manuelle Überprüfung zu reduzieren und Risiken des eigenen Rufes mit den Aufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit zu vermeiden.

  • Verringerung des Online-Betrugsrisiko (Altersverifizierung und Identitätsprüfung)
  • Sicherstellung der Einhaltung von Verordnungen in den Bereichen Geldwäschebekämpfung (Anti-Money Laundering), politisch exponierte Personen (Politically Exposed Persons) und Bankgeheimnisgesetz (Bank Secrecy Act)
  • Minimieren Sie die Kundeninteraktion für schnelleres und sicheres Onboarding
  • Ein zentraler Zugriffspunkt auf lokale Referenzdaten im Inland zur schnellen und genauen Verifizierung
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Melissa's Datenqualitätslösungen

Compliance & Fraud Prevention - Watchlist Screening - Germany

Sanktionslistenüberprüfung

Prüfen Sie eine Person mit Daten von Behörden, nationalen und internationalen Datenbanken.

Compliance & Fraud Prevention - Age Verification - Germany

Altersverifizierung

Überprüfen Sie das Alter einer Person, um minderjährige, nicht zulässige Aktivitäten zu verhindern.

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