Intelligentes, effizientes Screening mit umfassenden OFAC, EU, UN und PEP Daten

Die Einhaltung von Sanktionen umfasst häufig mehrere Abteilungen und Geschäftsanwendungen sowie unterschiedliche Kunden- und Anbieterdatenbanken. Um Verstöße, kostspielige Bußgelder und Geldstrafen zu vermeiden, benötigen Sie einen umfassenden Überblick über die Verordnung in Ihrem Unternehmen. Melissas internationale Identitätsprüfung bietet PEP-Tools (Politically Exposed Person) und Watchlist-Tools zur Konsolidierung der Überprüfung und zur einfachen Integration in Ihre vorhandene Technologieinfrastruktur.

  • Schnelleres Kunden-Onboarding mit Überprüfung in Echtzeit
  • Bessere Korrektur durch Beseitigung unnötiger "Fehlalarme"
  • Unkomplizierte Einhaltung von Bestandteilen regionaler Sanktionen, AML/CTF-Vorschriften, einschließlich der EU-Geldwäscherichtlinie, des US-amerikanischen Bankgeheimnisgesetzes, des Patriot Acts und anderer internationaler Rechtsvorschriften
  • Durchsuchen Sie Negativnachrichten/ungünstige Medienartikel, um Personen oder Unternehmen zu identifizieren, die in einer Vielzahl von Nachrichtenquellen ungünstig oder negativ dargestellt werden.

Liste über die Basis- und Premium-Watchlists verfügbar.

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So funktioniert Melissa's Sanktionslistenüberprüfung

So funktioniert unsere Sanktionslistenüberprüfung

1. Wählen Sie, welche Arten von Risiken Sie überprüfen möchten

Wählen Sie einen unserer gesetzlich geschützten Personator® AML-Datenfeeds aus, der umfassende Sanktionslisten (OFAC, UK, UN, EU), politisch exponierte Personen und andere US-amerikanische und internationale Sperrlisten enthält.

2. Führen Sie Ihre Suche aus

Sie können Personator® ganz einfach an Ihren risikobasierten Ansatz anpassen. Personator® nutzt intelligentes Fuzzy-Matching für die Verarbeitung von Transliterationen, Synonymen, Aliasen und Rechtschreibfehlern sowie die erweiterte Namensanalyse, um Fehlalarme zu reduzieren.

3. Überprüfen Sie Übereinstimmungen und verwalten Sie die Fälle

Synchronisieren Sie Personator® nahtlos mit Ihren internen Systemen, um mögliche Übereinstimmungen schnell und einfach zu überprüfen.

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