Politisch exponierte Personen & Sanktionslistenüberprüfung
Intelligentes, effizientes Screening mit umfassenden OFAC, EU, UN und PEP Daten
Die Einhaltung von Sanktionen umfasst häufig mehrere Abteilungen und Geschäftsanwendungen sowie unterschiedliche Kunden- und Anbieterdatenbanken. Um Verstöße, kostspielige Bußgelder und Geldstrafen zu vermeiden, benötigen Sie einen umfassenden Überblick über die Verordnung in Ihrem Unternehmen. Melissas internationale Identitätsprüfung bietet PEP-Tools (Politically Exposed Person) und Watchlist-Tools zur Konsolidierung der Überprüfung und zur einfachen Integration in Ihre vorhandene Technologieinfrastruktur.
- Schnelleres Kunden-Onboarding mit Überprüfung in Echtzeit
- Bessere Korrektur durch Beseitigung unnötiger "Fehlalarme"
- Unkomplizierte Einhaltung regionaler Sanktionen, AML/CTF-Vorschriften, einschließlich der EU-Geldwäscherichtlinie, des US-amerikanischen Bankgeheimnisgesetzes, des Patriot Acts und anderer internationaler Rechtsvorschriften
So funktioniert unsere Sanktionslistenüberprüfung
1. Wählen Sie, welche Arten von Risiken Sie überprüfen möchten
Wählen Sie einen unserer gesetzlich geschützten Personator® AML-Datenfeeds aus, der umfassende Sanktionslisten (OFAC, UK, UN, EU), politisch exponierte Personen und andere US-amerikanische und internationale Sperrlisten enthält.
2. Führen Sie Ihre Suche aus
Sie können Personator® ganz einfach an Ihren risikobasierten Ansatz anpassen. Personator® nutzt intelligentes Fuzzy-Matching für die Verarbeitung von Transliterationen, Synonymen, Aliasen und Rechtschreibfehlern sowie die erweiterte Namensanalyse, um Fehlalarme zu reduzieren.
3. Überprüfen Sie Übereinstimmungen und verwalten Sie die Fälle
Synchronisieren Sie Personator® nahtlos mit Ihren internen Systemen, um mögliche Übereinstimmungen schnell und einfach zu überprüfen.
Hilfreiche Ressourcen
Personator® World
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Identifying & Combating Synthetic Identity Theft
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