Politisch exponierte Personen & Sanktionslistenprüfung

Intelligentes, effizientes Screening mit umfassenden OFAC, EU, UN und PEP Daten

Die Einhaltung von Sanktionen umfasst häufig mehrere Abteilungen und Geschäftsanwendungen sowie unterschiedliche Kunden- und Anbieterdatenbanken. Um Verstöße, kostspielige Bußgelder und Geldstrafen zu vermeiden, benötigen Sie einen umfassenden Überblick über die Verordnung in Ihrem Unternehmen. Melissas internationale Identitätsprüfung bietet PEP-Tools (Politically Exposed Person) und Watchlist-Tools zur Konsolidierung der Überprüfung und zur einfachen Integration in Ihre vorhandene Technologieinfrastruktur.

Schnelleres Kunden-Onboarding mit Überprüfung in Echtzeit
Bessere Korrektur durch Beseitigung unnötiger "Fehlalarme"
Unkomplizierte Einhaltung regionaler Sanktionen, AML/CTF-Vorschriften, einschließlich der EU-Geldwäscherichtlinie, des US-amerikanischen Bankgeheimnisgesetzes, des Patriot Acts und anderer internationaler Rechtsvorschriften

So funktioniert Melissa's Sanktionslistenüberprüfung

So funktioniert unsere Sanktionslistenüberprüfung

1. Wählen Sie, welche Arten von Risiken Sie überprüfen möchten

Wählen Sie einen unserer gesetzlich geschützten Personator® AML-Datenfeeds aus, der umfassende Sanktionslisten (OFAC, UK, UN, EU), politisch exponierte Personen und andere US-amerikanische und internationale Sperrlisten enthält.

2. Führen Sie Ihre Suche aus

Sie können Personator® ganz einfach an Ihren risikobasierten Ansatz anpassen. Personator® nutzt intelligentes Fuzzy-Matching für die Verarbeitung von Transliterationen, Synonymen, Aliasen und Rechtschreibfehlern sowie die erweiterte Namensanalyse, um Fehlalarme zu reduzieren.