Identitätsprüfung | Melissa DE

Reduzieren Sie Risiken, stellen Sie Ihre Compliance sicher und sorgen Sie für zufriedene Kunden

Melissa's elektronische Identitätsprüfung (eIDV) ist ein Echtzeitdienst, der Namen, Telefonnummern, Adressen und E-Mail-Adressen bereinigt, überprüft, standardisiert sowie vervollständigt und die Identität eines Kunden authentifiziert. Passen Sie den Service ganz einfach an Ihre spezifischen Anforderungen an, z.B. für den Anmeldeprozess und das Risikomanagement. So können Sie ein schnelles Onboarding und eine schnelle Kaufabwicklung im E-Commerce gewährleisten und schützen gleichzeitig Ihr Unternehmen vor Betrug und Geldwäsche.

Schützen Sie Ihre Daten vor dem Verfall mit 2,1 Milliarden validierten Datensätzen
Einhaltung von Auflagen in den Bereichen Geldwäschegesetz (GwG) und politisch exponierte Personen (PEP)
Vervollständigen Sie Kundendaten, indem Sie fehlende Namen, Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen hinzufügen

Beachten Sie die Geldwäschegesetz-Richtlinien (GwG) und Know Your Customer (KYC) Regeln

Personator® ist ein digitaler Service zur Identitätsprüfung für den internationalen Markt. Es ist der ideale Echtzeitdienst, um Verordnungen und KYC-Systeme zu unterstützen, den Personalbestand für die manuelle Überprüfung zu reduzieren und Reputationsrisiken mit den Aufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit zu vermeiden.

Verringerung des Online-Betrugsrisiko (Altersverifizierung und Identitätsprüfung)
Sicherstellung der Einhaltung von Verordnungen in den Bereichen Geldwäschebekämpfung (Anti-Money Laundering) und politisch exponierte Personen (Politically Exposed Persons)
Minimieren Sie die Kundeninteraktion für schnelleres und sicheres Onboarding

Weltweite Abdeckung
Für über 60 Länder
Kundenspezifische Anpassung
Individuell auf Ihre Anwendung zugeschnitten
Cloud-basierte API
Für einfache Integration

Referenzdaten
Nationale Daten aus mehreren Datenquellen
Kunden-Screening
Abgleichung gegen internationale Sanktionslisten
Produktdemonstration
Kostenlose Testversion

Bestätigung der Adresse

Verbinden Sie den Namen einer Person mit einer bestimmten Postanschrift

KYC & GwG

Melissa's AML-Feature gleicht den Namen einer Person mit internationalen Sanktionslisten und politisch exponierten Personen ab. Mit Melissa's KYC-Funktion wird eine Person mit mehreren vertrauenswürdigen, inländischen Referenzdaten z.B. Behörden, Kreditagenturen und Versorgungsunternehmen, abgeglichen.