In unserer digitalen Welt nimmt die Wichtigkeit von “Know Your Customer (KYC)” weiter zu. Die Chancen für Handel im Internet sind nahezu grenzenlos. Allerdings werden Firmen immer häufiger mit Betrugsversuchen konfrontiert.
Deshalb ist es von Bedeutung, zu wissen, mit wem man Geschäfte macht – gerade auf internationaler Ebene.
Firmen möchten Kunden dort abholen, wo sie gerade sind – am besten grenzenlos „online“. Hier muss sichergestellt sein, dass in- und ausländische Kunden „bekannt“ sind.
Für diese Form des digitalen Onboardings stellen wir unseren Webdienst Personator World (Internationale Identitätsprüfung) zur Verfügung.
Hiermit beugen Sie zuverlässig der wachsenden Online-Kriminalität vor.
Es ermöglicht ein kostengünstiges und effizientes Risk Management, mit dem Sie Ihre Geschäftsrisiken deutlich minimieren.
Cloud-Based Identity Resolution and Verification Engine
Finanzinstitutionen versuchen die Anti-Geldwäsche (Anti-Money-Laundering/ AML) Finanzregulierungen einzuhalten, stehen dabei jedoch der Herausforderung gegenüber, den Erwartungen der Kunden bezüglich Bequemlichkeit, Schnelligkeit und Einfachheit gerecht zu werden, während sie das Risiko des Betrugs mindern müssen.
In dem Personator World Kundendaten überprüft, gibt die Technologie Firmen und Institutionen die Möglichkeit zu erfahren, ob die übermittelten Informationen richtig sind. Die genutzte Resolution Engine verfügt über ein globales Referenzdatenverzeichnis von Millionen aktiven und historischen Aufzeichnungen, um eine sichere Anwendung des Know-Your-Customer-Prinzips (KYC) zu ermöglichen.
Personator World bietet die Möglichkeit die Mitarbeiterzahl für aufwendige Prüfungen zu reduzieren, vermeiden Sie Betrug und Reputationsschäden und evtl. Probleme mit Aufsichtsbehörden. Personator World ist eine flexible Cloud-Lösung, die Sie entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen anpassen können.
Schützen Sie sich zuverlässig vor Betrug.
Für einige Länder bestätigt Personator World Daten wie Sozialversicherungsnummer, Führerschein oder Personalausweis Ihres Kunden und vergleicht Name, Adresse, Geburtsdatum und nationale ID-Kennung für eine Überprüfung dieser Person.
Um Aktivitäten von Minderjährigen zu vermeiden, prüft und bestätigt Personator World das Geburtsdatum der Personendaten auf Volljährigkeit.
Personator World überprüft Individuen auf Listen des Office of Foreign Assets Control (OFAC), sowie Bundes- und internationalen Datenbanken, welche wirtschaftliche und gewerbliche Sanktionen gegen bestimmte Nationen, Rechtsträger, Unternehmen und Personen enthalten.
Personator World verifiziert, korrigiert und standardisiert jedes Element der Kontaktdaten, inklusive:
Personator World nutzt eine Datenbank bestehend aus Millionen von Informationen, um Ihre Kundenkontake zu verifizieren und Betrug zu vermeiden.
Kombinieren Sie Personator World mit IP Locator um eine Fülle von Ortsbestimmungen gepaart mit IPv4 Adressen inklusive Stadt, Staat/ Region, Land, ISP, Verbindungsgeschwindigkeit, Verbindungstyp, Zeitzone und Postleitzahl zu erhalten.
"Melissa´s Technologie arbeitet nahtlos mit dem SQL Server zusammen und bietet meinen Klienten eine Alternative, um die höchste Datenqualität zu erreichen. Der Kundenservice war exzellent und das Technik-Team liefert tolle Unterstützung für alle, die diese Technologie nutzen wollen."
"Melissa`s Lösungen integrieren sich einfach in unsere Systeme und in die unserer Lieferanten. Sie bieten eine Vielfalt an Datenbereinigungsmethoden an. Unseren Auftrag einzuleiten war einfach. Wir bereinigen unsere Daten, sodass keine ungültigen Adressen angeschrieben werden. Wir haben hunderttausende Dollar im Jahr gespart und unsere Anschaffungskosten verringert."
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