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Aumenta la conformità, riduci le frodi e migliora l'onboarding. Visita la Melissa Identity SuiteE-Commerce / CRM Melissa
Migliora l'onboarding, il marketing e l'adempimento dei clienti.Melissa Enrich
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Scopri come le soluzioni di Melissa funzionano in tutti i settori.Data Hygiene
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Enrich your consumer or business records for greater insight & omni-channel marketing success.SaaS
Clean and update your data in the cloud, no software to maintain.Verify & enrich your records with multi-sourced, authoritative reference datasets.
La conformità alle sanzioni spesso coinvolge più dipartimenti e applicazioni aziendali e database di clienti e fornitori diversi. Per evitare violazioni e multe e sanzioni costose, è necessario disporre di una visione completa della conformità all'interno dell'azienda. Melissa Identity Verification fornisce PEP (Politically Exposed Person) e strumenti di watchlist per consolidare lo screening e integrarsi facilmente con l'infrastruttura tecnologica esistente.
1. Scegli i tipi di rischi che desideri esaminare
Scegli dal nostro feed di dati AML Personator proprietario che include elenchi di sanzioni esaustivi (OFAC, UK, ONU, UE) PEP e altri elenchi di controllo governativi e internazionali di Stati Uniti soggetti a restrizioni.
2. Esegui la tua ricerca
Puoi personalizzare facilmente Personator in base al tuo approccio basato sul rischio. Personator sfrutta la corrispondenza fuzzy intelligente per gestire traslitterazione, sinonimi, alias e errori ortografici e la corrispondenza avanzata dei nomi per ridurre i falsi positivi.
3. Rivedi le partite e gestisci i casi
Sincronizza Personator con i tuoi sistemi interni per rivedere le potenziali corrispondenze in modo rapido e semplice.
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