Wie Melissa die Anforderungen von Finanzdienstleistern erfüllt
Melissa bietet seit mehr als 30 Jahren Lösungen für Datenqualität, Adressmanagement und Identitätsprüfungen an - für mehr als 10.000 Kunden weltweit. Wir verwenden die aktuellsten Datensätze aus mehreren Quellen, um Ihnen genaue und zuverlässige Informationen zu liefern, die Sie im ganzen Unternehmen verwenden können. Unsere Lösungen:
Schutz vor Geldwäsche und Betrug
Kosten reduzieren und das Kunden-Onboarding beschleunigen
Bieten Sie eine einzige Ansicht des Kunden für die Einhaltung der KYC-Richtlinien
Marketing-, Analyse- und Vertriebsinitiativen verbessern
Einfache, genaue und zuverlässige Identitätsauflösung
Das Bankwesen muss sich um die Überprüfung der wahren Identität ihrer Kunden bemühen, die Einhaltung des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act) gewährleisten und das Geldwäschegesetz einhalten. Fast genauso wichtig - vermeiden Sie Reputationsrisiken bei Aufsichtsbehörden und in der Öffentlichkeit.
Nationale ID & Altersverifizierung
Überprüfen Sie die Sozialversicherungsnummer des Antragstellers oder Kunden, den Führerschein oder den Personalausweis, und bestätigen Sie so schnell ein Alter, um zu verhindern, dass Minderjährige, nicht erlaubte Aktivitäten ausführen oder Produkte kaufen.
Namensanalyse
Bestätigen Sie, dass Name und Adresse übereinstimmen und dass die Adresse nach internationalen Spezifikationen für mehr als 240 Länder und Territorien gültig und standardisiert ist.
Sanktionslistenüberprüfung & politisch exponierte Personen
Überprüfen Sie eine Person gegen Listen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) und andere nationale und internationale Datenbanken, die Wirtschafts- und Handelssanktionen gegen bestimmte Nationen, Organisationen/Unternehmen und Personen enthalten.
Echtzeit-Validierung der Kontaktdaten
Validieren, korrigieren und standardisieren Sie alle Daten eines Kontaktes direkt am Eingangspunkt - Name, Adresse, Telefon und E-Mail. Die Adressen-Autovervollständigung vervollständigt die Eingabe der Adresse automatisch und fügt Ihren Adressdaten präzise Längen- und Breitengrade hinzu.
Standortintelligenz
Fügen Sie Längen- und Breitengrade für mehr als 60 Länder und Territorien hinzu sowie Lokalisierungsinformationen für die IP-Adresse, einschließlich Stadt, Bundesland, Land und ISP.
Entfernen Sie doppelte Datensätze
Decken Sie schwer zu findende doppelte Datensätze mit Melissas einzigartigen Methoden auf. Zur Ermittlung der genauesten Kundenansicht wird eine Zusammenführung mehrerer Datensätze durchgeführt, wobei alle zusätzlichen Informationen erhalten bleiben, die möglicherweise zutreffend sind.
DSGVO-Risikoaudit
Unternehmen, die ein Recht auf Löschung und gesetzliche Bestimmungen haben, sind dem Risiko von Verstößen und hohen Bußgeldern ausgesetzt. Melissa bietet Audits aller SCV- und MDM-Hubs, um die Fuzzy-Matching-Fehler zu finden und zu beheben, die andere verpassen.
Case Study: MetaBank
Erfahren Sie, wie die MetaBank verschiedene Datenformate, unvollständige Datensätze, Dubletten und ungenaue Daten erfolgreich mit Hilfe von Melissas Datenqualitätslösungen verarbeitet hat.
Hier geht's zur MetaBank Case Study
360° Grad
Kundenansicht
Identifizieren Sie die wahre
Identität des Kunden
Verbesserte Kundenerfahrung
und -zufriedenheit
Beseitigung von Fehlalarmen
Kosten sparen durch die Entfernung von Dubletten
