Dépistage PEP et liste de surveillance
Dépistage intelligent et efficace avec des données complètes OFAC, UE, ONU et PEP
La conformité aux sanctions implique souvent plusieurs départements et applications métier, ainsi que des bases de données clients et fournisseurs disparates. Pour éviter les violations et les amendes et pénalités coûteuses, vous devez disposer d'une vue complète de la conformité dans toute votre entreprise. Melissa Identity Verification fournit des outils PPE (personne politiquement exposée) et des listes de surveillance pour consolider le contrôle et s'intégrer facilement à votre infrastructure technologique existante.
- Intégration plus rapide des clients grâce à la vérification en temps réel
- Meilleure remédiation en éliminant les « faux positifs » inutiles
- Conformité facile aux sanctions régionales, aux réglementations AML/CTF, y compris la quatrième directive européenne sur le blanchiment d'argent (4AMLD), la loi américaine sur le secret bancaire, le Patriot Act et d'autres législations internationales
Comment fonctionne le filtrage de la liste de surveillance
1. Choisissez les types de risques que vous souhaitez surveiller
Choisissez parmi notre flux de données exclusif Personator AML qui comprend des listes complètes de sanctions (OFAC, Royaume-Uni, ONU, UE) PEP et d'autres listes de surveillance de parties restreintes du gouvernement américain et international.
2. Lancez votre recherche
Vous pouvez facilement adapter Personator à votre approche basée sur les risques. Personator exploite la correspondance floue intelligente pour gérer la translittération, les synonymes, les alias et les fautes d'orthographe, ainsi que la correspondance avancée des noms pour réduire les faux positifs.
3. Examiner les correspondances et gérer les cas
Synchronisez en toute transparence Personator avec vos systèmes internes pour examiner les correspondances potentielles rapidement et facilement.
Ressources utiles
Vérification de l'identité Personator - Vidéo
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Webinaire sur la fraude synthétique
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