Selección inteligente y eficiente con datos completos de OFAC, UE, ONU y PEP

El cumplimiento de sanciones a menudo involucra múltiples departamentos y aplicaciones comerciales, y bases de datos dispares de clientes y proveedores. Para evitar infracciones y multas y sanciones costosas, debe tener una visión integral del cumplimiento en toda su empresa. La Verificación de identidad de Melissa proporciona PEP (persona expuesta políticamente) y herramientas de lista de observación para consolidar la detección e integrarse fácilmente con su infraestructura tecnológica existente.

  • Incorporación más rápida del cliente con detección en tiempo real
  • Mejor remediación al eliminar “falsos positivos” innecesarios
  • Cumplimiento sencillo de las sanciones regionales, regulaciones AML / CTF que incluyen la Cuarta Directiva de Lavado de Dinero de la UE (4AMLD), la Ley de Secreto Bancario de los EE. UU., La Ley Patriota y otras leyes internacionales
PEP y Proyecciones de listas de vigilancia - Mexico

Cómo funciona

1. Elija los tipos de riesgos que le gustaría detector

Elija entre nuestro servicio Personator de datos AML de Personator, que incluye listas de sanciones completas (OFAC, Reino Unido, Naciones Unidas, UE) PEP y otras listas de vigilancia de partidos restringidos internacionales y del gobierno de EE. UU.

2. Ejecuta tu búsqueda

Puede adaptar fácilmente Personator a su enfoque basado en el riesgo. Personator aprovecha la concordancia borrosa inteligente para manejar la transliteración, los sinónimos, los alias y las faltas de ortografía, y la correspondencia avanzada de nombres para reducir los falsos positivos.

3. Revisar coincidencias y gestionar casos

Sincronice Personator con sus sistemas internos para revisar posibles coincidencias de forma rápida y sencilla.