Cumplir con los reglas de Lavado de Dinero (AML), y “Conozca a su Clientes”(KYC)

Personator es un servicio de verificación de identidad digital diseñado para el mercado internacional. Es el servicio ideal en tiempo real para reemplazar costosos Cumplimiento y sistemas KYC, reducir el número de revisión manual, y evitar el riesgo de reputación con los reguladores y el público en general.

  • Reducir el riesgo de fraude en línea (edad y verificación de identidad)
  • Asegure el correcto cumplimiento en áreas de detección de Lavado de Dinero (AML), Personas políticamente expuestas (PEP) y de la Ley de Secreto Bancario (BSA)
  • Minimice la interacción con el cliente para una incorporación rápida y segura

Capacidades de Melissa:

Cumplimiento y Prevención de Fraude  - Verificación de la identificación nacional - Mexico

Verificación de la identificación nacional

Verifique el número de Seguro Social (SSN) de un solicitante o cliente y su identificación nacional.

Cumplimiento y Prevención de Fraude - Proyecciones de listas de vigilancia - Mexico

Proyecciones de listas de vigilancia

Compare a la persona con la OFAC y otras bases de datos federales e internacionales.

Cumplimiento y Prevención de Fraude - Verificación de edad - Mexico

Verificación de edad

Confirmar una edad para evitar actividades menores de edad, no consumidas por el consumidor.

Cumplimiento y Prevención de Fraude - Verificación de datos de contacto - Mexico

Verificación de datos de contacto

Verifique el nombre, la dirección, el teléfono y la dirección de correo electrónico de una persona.